P R O T O K Ó Ł Nr /13

ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki RM i Komisji Uzdrowiskowej RM w Augustowie

z dnia 27 maja 2013 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa,

- Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

- przedstawiciele prasy.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym z 2012 r.

Wspólne posiedzenie Komisji do spraw Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki RM i Komisji Uzdrowiskowej RM otworzył Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM
w Augustowie.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta złożyła sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Miasta Augustowa za 2012 rok. Poinformowała, iż plan dochodów został zrealizowany w 98,6%, tj. w kwocie 74.836.973 zł. Wydatki zrealizowano
w 96,7% i po zwiększeniu w trakcie roku wyniosły 75.208.078,97 zł. Poinformowała, iż zadłużenie na koniec 2012 r. wyniosło 34.075.575 zł, co stanowi 46,2% dochodów, przy 60% dopuszczalnego progu określonym
w ustawie o finansach publicznych. Na koniec 2012 r. deficyt wyniósł 1.417.762,06 zł, i został pokryty przychodami z kredytu i wolnymi środkami
z lat ubiegłych.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, dlaczego plan w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych wykonano tylko w 94,7 %?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż było to spowodowane niską frekwencją dzieci w przedszkolach w okresie jesienno – zimowym. Z tego również powodu Miasto dołożyło do przedszkoli więcej niż
w latach ubiegłych.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM zwrócił uwagę, że 42% wydatków budżetu miasta wydatkowano na oświatę. Zapytał, jaką kwotę Miasto dopłaciło do utrzymania szkół, ponieważ jak wiadomo utrzymanie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy? Zapytał, czy subwencja oświatowa pokrywa wynagrodzenia
i pochodne pracowników szkół?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta odpowiedziała, że dopłata do szkół ze strony Miasta to kwota rzędu ok. 10 mln zł. Subwencja oświatowa to kwota 15,5 mln zł. Ponadto Miasto otrzymało subwencję wyrównawczą
w kwocie 2,1 mln zł.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że Miasto ze swojej strony do wynagrodzeń pracowników szkoły musiało dopłacić 15%.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poruszył kwestię budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4? Zapytał, ile wyniosła dotacja ze źródeł zewnętrznych? Ile kosztowały poszczególne elementy zadania, ile wyniosło utrzymanie hali, jaki dochód przyniosła, i ile imprez o charakterze komercyjnym zorganizowano, od momentu jej uruchomienia?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że dotacja do budowy hali sportowej z totalizatora sportowego wyniosła 2,3 mln zł, a jej całkowity koszt to kwota 5 mln zł. 10 mln zł to łączna wartość tego zadania. Na pozostałe pytania dotyczące hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 Pan Burmistrz odpowie Panu Radnemu w terminie późniejszym.

Pan Radny Adam Wysocki stwierdził, iż wydatki na kulturę fizyczną
i sport w 2012 r. wyniosły 1,5 mln zł, co stanowi 2% całości wydatków budżetu Miasta. Wydatki na poziomie 2%, jeżeli chodzi o kulturę fizyczną i sport byłyby imponujące gdyby nie fakt, że zawierają się w nich również wydatki poniesione na Centrum Sportu i Rekreacji. Pan Radny zauważył, że dofinansowanie organizacjom sportowym w 2012 r. ze strony budżetu Miasta było niewystarczające i nie jest to tylko specyfika Augustowa, ale również całego kraju. Zbyt niskie środki finansowe przekładają się na wyniki sportowe,
a w konsekwencji na zaprzestanie działalności. Przykładem może tu być Augustowskie Towarzystwo Pływackie, które prawdopodobnie przestanie istnieć, ponieważ nie ma wystarczających pieniędzy na swoją działalność.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta zwróciła uwagę, iż
z dotacji z budżetu Miasta nie można dofinansowywać bieżącej działalności klubów, czy organizacji. Można jedynie sfinansować konkretne zadanie
w ramach przeprowadzonego konkursu ze środków pochodzących z pozwoleń wydawanych na sprzedaż napojów alkoholowych. Poinformowała, iż Miasto nie ma obowiązku finansowania zadań realizowanych przez dane stowarzyszenie, klub, czy organizację. Powiedziała, że dofinansowanie ze strony Miasta jest na takim poziomie, ponieważ jak wiemy w budżecie brakuje pieniędzy.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM przypomniał, iż jakiś czas temu miał powstać regulamin przyznawania dotacji klubom, organizacjom, stowarzyszeniom.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał o wysokość zadłużenia Miasta,
i w jaki sposób ta sytuacja będzie przedstawiała się w najbliższych latach?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, iż w tym roku Miasto spełni wszelkie wymagane wskaźniki, jeżeli chodzi o próg dopuszczalnego zadłużenia. Aktualnie przygotowywana jest, przy współudziale firmy zewnętrznej, restrukturyzacja zadłużenia, ponieważ Miasto może mieć
z tym problem w kolejnych latach, ponieważ progi dopuszczalnego zadłużenia znacznie zmaleją. Na pogorszenie wskaźników wpływa każdorazowy wzrost wydatków bieżących.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, czy w 2012 r. Miasto miało jakieś zobowiązania finansowe, które uregulowano dopiero w 2013 roku?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta odpowiedziała, że jak co roku na początku 2013 roku wypłacono 13 pensję, jak również poniesiono inne wydatki bieżące, których termin płatności upływał dopiero w 2013 roku. Była to kwota około 2,5 mln zł.

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM poruszył sprawę różnego rodzaju inwestycji realizowanych w Augustowie. Powiedział, że gdyby we właściwym czasie zrezygnowano z budowy basenów nad jez. Necko to Miasto do tej pory wybudowałoby kładkę łączącą dwie dzielnice. Byłaby to ogromna atrakcja turystyczna, która przyczyniłaby się do ożywienia terenów nad jeziorem Necko
w dzielnicy Borki. Pan Przewodniczący zapytał, kiedy zostaną zakończone prace na targowisku miejskim i przy budowie amfiteatru? Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, iż Miasto uczestniczyło w 8 imprezach targowych, w związku
z czym wydatkowano kwotę ok. 24 tys. zł, z czego prawie 17 tys. zł to koszt
w związku z udziałem Augustowa w Targach Euro Gastro. Pan Przewodniczący zapytał skąd tak wysoki koszt udziału w tej imprezie? Pan Przewodniczący stwierdził, że dysproporcje pomiędzy imprezami organizowanymi w zeszłym roku były zbyt duże, i chodzi tu o:

- Balladowe Nocki nad Neckiem – ok. 27 tys. zł,

- Motonoce – ok. 51 tys. zł,

- Festyn Kultury Cygańskiej – 75 tys. zł.

Pan Zbigniew Huszcza zauważył, iż Balladowe Nocki nad Neckiem to impreza organizowana od wielu lat, która kojarzy się z Augustowem, a przeznaczono na nią jedynie 27 tys. zł. Taka kwota nie pozwala, aby w imprezie mogli wziąć wszyscy zainteresowani nią mieszkańcy oraz turyści. Pan Przewodniczący zapytał, jakie korzyści wynosi Miasto z udziału w Platformie Współpracy Ego S.A.?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż wykonawca targowiska miejskiego zapewnił, iż prace zakończą się zgodnie
z planem, czyli do końca czerwca 2013 roku. Budowa amfiteatru również zostanie ukończona do końca czerwca. Koszt Balladowych Nocek nad Neckiem wyniósł 27 tys. zł, ponieważ w organizacji imprezy uczestniczą partycypanci zewnętrzni. Pan Burmistrz poinformował, iż udział Miasta w Platformie Współpracy Ego S.A. potrzebny jest do utrzymania trwałości projektu, po to aby móc starać się o unijne środki finansowe. Trwałość projektu można zachować przez 5 lat.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zapytał, co stało się z Orkiestrą Dętą prowadzoną przez Pana Drzemickiego, ponieważ jej działalność jest Miastu bardzo potrzebna?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, iż Orkiestra wciąż prowadzi swoją działalność.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji i przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2012 r. i sprawozdania finansowego Miasta Augustowa za 2012 rok, 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji i przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Uzdrowiskowa RM wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. i sprawozdania finansowego Miasta Augustowa za 2012 rok, 2 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji ds.

Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM

/Zbigniew Huszcza/

Zastępca Przewodniczącego

Komisji Uzdrowiskowej RM

/Bożenna Ziemak/